未分类 PGM增强客户尽职调查表 发布于: 2026年6月18日 PGM增强客户尽职调查表 个人（USDT存款客户） 第一部分：个人信息 名 * 中间名（如适用） 姓 * 出生日期（日/月/年） * 出生城市 * 出生国家 * 性别 * —请选择—男女其他 主要国籍 * 双重国籍（如适用） 住宅地址 街道地址 * 城市 * 州/省 * 国家 * 邮政编码 * 邮寄地址（如与住宅地址不同） 街道地址 城市 州/省 国家 邮政编码 国家代码 * 电话号码 * 电子邮件地址 * 第二部分：身份验证 主要身份证明文件 * —请选择—护照国民身份证驾照其他 证件号码 * 有效期（日/月/年） * 签发国家 * 次要身份证明文件（如适用） —请选择—水电费账单银行对账单租赁协议其他 证件号码 签发日期（日/月/年） 签发机构 地址证明（必须与住宅地址一致） —请选择—水电费账单银行对账单政府签发文件 证件号码 签发日期（日/月/年） 签发机构 手持身份证照片 * 上传一张清晰的手持主要身份证明文件的照片。 手持ID录音录像证明 * 请提供清晰录音录像，展示手持身份证明文件，并口述确认账户归属权属于本人。 第三部分：财务信息 就业状态 * —请选择—在职自雇失业退休学生 雇主/公司名称 职位 雇主/公司地址 行业 USDT存款的资金来源 * 工资收入储蓄投资回报资产出售遗产继承其他 资金来源说明 * 年收入范围（美元） * —请选择—$0 - $50,000$50,001 - $100,000$100,001 - $500,000$500,001 - $1,000,000$1,000,001+ 总估计净资产（美元） * —请选择—$0 - $100,000$100,001 - $500,000$500,001 - $1,000,000$1,000,001+ USDT存款的用途 * 交易投资支付商品/服务其他 用途详细说明 预期的每月USDT存款量（美元） * —请选择—$0 - $50,000$50,001 - $100,000$100,001 - $500,000$500,001+ 第四部分：虚拟货币信息 用于USDT存款的钱包地址 * 钱包提供商/网络 * 钱包类型 * —请选择—热钱包冷钱包托管钱包非托管钱包 持有的其他虚拟货币清单 估计总价值（美元） 虚拟货币资金来源证明 * 挖矿交易工资收入其他 资金来源详细说明 * 虚拟货币账户所有权证明 * 提供文件或其他证据以证明您拥有所报告的钱包和账户。 是否使用任何混币/洗币服务？ * —请选择—是否 第五部分：政治敏感身份 您是否为政治敏感人物（PEP）？ * —请选择—是否 您的直系亲属或密切关系人中是否有政治敏感人物？ * —请选择—是否 第六部分：增强尽职调查问卷 您是否曾经受到法律诉讼、制裁或监管调查？ * —请选择—是否 您是否曾参与任何金融犯罪或欺诈活动？ * —请选择—是否 您是否与离岸公司或银行账户有任何现有或过去的关系？ * —请选择—是否 您是否与任何被认定为高风险的司法管辖区有业务关系或交易往来（根据FATF规定）？ * —请选择—是否 您是否与受制裁的个人或实体有任何交易往来？ * —请选择—是否 您或与您相关的任何公司是否曾被拒绝提供银行或金融服务？ * —请选择—是否 第七部分：声明与签名 我在此声明，以上所提供的信息真实、准确。本人理解，提供虚假信息可能导致服务终止并可能面临法律后果。 客户签名（请输入全名） * 日期 * 地点 * 所需文件上传 请附上以下文件的副本。支持 jpg、jpeg、png、pdf；单个文件建议不超过 10MB。 主要身份证明文件（护照/驾照/身份证） * 地址证明（水电费账单/银行对账单） * 收入证明（工资单/纳税申报表/银行对账单） * 虚拟货币资金来源证明 * 虚拟货币钱包所有权证明 * 手持身份证照片和录音录像证明 *
